证券代码：301317         证券简称：鑫磊股份          公告编号：2023-051


                        鑫磊压缩机股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2023 年 9 月 23 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知于 2023 年 9 月 18 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决
方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、
法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件
的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行
董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名钟仁志先生、钟佳妤女士、金丹君
女士、袁军先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第四次
临时股东大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届
董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    本议案已经董事会提名委员会审议通过并发表了同意的核查意见，独立董事
发表了明确同意的独立意见。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

    1、审议通过《关于提名钟仁志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于提名钟佳妤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于提名金丹君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于提名袁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》。

    (二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、
法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件
的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行
董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名戴海平先生、余劲国先生、阳辉先
生为第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审
议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董
事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行董事义务和职责。

    本议案已经董事会提名委员会审议通过并发表了同意的核查意见，独立董事
发表了明确同意的独立意见。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

    1、审议通过《关于提名戴海平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于提名余劲国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于提名阳辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》。

       (三)审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

    经审议，公司董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律
法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《外汇
衍生品交易业务管理制度》相关条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍
生品交易业务管理制度》。

    (四)审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会提议 2023 年 10 月 10 日（星期二）14：30 以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    3、董事会提名委员会会议决议。


    特此公告。




                                           鑫磊压缩机股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 25 日