证券代码：301317         证券简称：鑫磊股份          公告编号：2023-070



                     鑫磊压缩机股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 10 月 25
日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第三季度报告》。

    三、备查文件

    鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。
鑫磊压缩机股份有限公司监事会
       2023 年 10 月 26 日