深圳市唯特偶新材料股份有限公司

       独立董事关于第五届董事会第十三次会议

                     相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市唯特偶新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎的态度，对公司
第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    经认真审阅公司董事会提出的《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为
本次聘任的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；被聘任人员具备相关法律
法规及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形；被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次
高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。我们一致同意聘任王维先生为公司副总经理。

    二、关于公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

的独立意见
    经核查，我们认为，公司本次使用超募资金 6,450.00 万元用于永久补充流动
资金有利于满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司


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募集资金管理制度》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超
过超募资金总额的 30%，未违反关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同
意公司使用超募资金 6,450.00 万元用于永久补充流动资金。

    三、关于公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的议案》的独立意见
    根据公司募集资金投资项目（下称“募投项目”）建设的进展情况，在确保不
影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置
募集资金及不超过 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途
以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关
规定。我们同意公司本次使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金
及不超过 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

    四、关于公司《关于开展期货套期保值业务的议案》的独立意见
    经核查，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明
确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保
障的作用。公司开展期货套期保值业务，能充分利用期货市场的套期保值功能，
增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益
的情形，我们同意公司开展期货套期保值交易业务。




（以下无正文）




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（此页无正文，为《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：




    田卫东                      陈实强                       卢周广




                                                     年     月        日




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