翰博高新材料（合肥）股份有限公司

           独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议

                     相关事项的事前认可意见




    作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上市公司独
立董事履职指引》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料
后，对公司第三届董事会第二十六次会议拟审议的相关事项，基于独立判断的立
场，发表事前认可意见如下：

    1、公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案

    《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对
象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议
案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2023年第一季度内部
控制自我评价报告的议案》：我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我
们认为，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关议案符合《公司法》《证券
法》及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次调整向不特定对象发行可转换公司
债券符合市场现状和公司实际情况，具有可行性。本次发行的募集资金投资项目

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符合国家相关产业政策以及未来公司整体发展方向。通过本次向不特定对象发行
可转换公司债券，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。




                                       独立董事：刘瑞林、郑丹、施海娜

                                                日期：2023 年 5 月 16 日




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