证券代码：301321          证券简称：翰博高新           公告编号：2023-041


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

               第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十三次会议通知已于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式向全体监事发出。

    2、会议于 2023 年 6 月 1 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本
次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

    公司于 2021 年 7 月投资安徽鸿岸电子科技有限公司（以下简称“安徽鸿岸”），
成为安徽鸿岸控股股东，旨在拓展公司产业链，进入灯条打件相关领域，增加利
润增长点。因 2022 年受各种叠加因素影响，显示行业出现下滑状况，国内外消
费疲软，公司灯条打件相关业务推进不及预期，根据实际情况，为优化公司业务
结构，聚焦公司主业，同时规范公司治理，减少关联交易，公司拟将子公司博讯
光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）、子公司博晶科技（滁州）

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有限公司（以下简称“博晶科技”）所持的安徽鸿岸 60%股权全部转让给深圳市
鸿岸电子科技有限公司（以下简称“深圳鸿岸”）。鉴于安徽鸿岸最近两年处于
亏损状态，经各方协商，以博讯光电和博晶科技累计投入注册资本 32,567,742
元作为交易对价，且该对价不低于安徽鸿岸经审计 2022 年末净资产的 60%与未
经审计 2023 年 3 月末净资产的 60%的孰高值。

   本议案表决时不涉及关联监事回避，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                        翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                                   监事会

                                                         2023 年 6 月 2 日




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