翰博高新:第三届监事会第二十四次会议决议公告2023-06-13
证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2023-044
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第二十四次会议通知已于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式向全体监事发出。
2、会议于 2023 年 6 月 12 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际参加的监事人数 3 人。本
次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。
4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十四次会议决议。
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特此公告。
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 12 日
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