证券代码：301321           证券简称：翰博高新         公告编号：2023-061


                  翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                 第三届监事会第二十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十五次会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式向全体监事发出会议通
知。

    2、会议于 2023 年 8 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本
次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。



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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    3、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经公司监事会审查，同意提名肖志光先生、盛怀雪女士为第三届监事会非职工代
表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体监事一致通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




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    翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                               监事会

                    2023 年 8 月 28 日




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