证券代码：301321         证券简称：翰博高新         公告编号：2023-097


                   翰博高新材料（合肥）股份有限公司

               关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、放弃权利事项概述

    （一）交易主要内容

    翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥
领盛电子有限公司（以下简称“合肥领盛”）的股东湖州同展精密模具经营部（以
下简称“同展精密”）拟将所持合肥领盛40%股权（对应人民币200万元的出资额）
以人民币200万元转让给湖州同展企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“同
展企管”）。本次转让的转让方同展精密和受让方同展企管的控制人相同，为股
东对持股主体的调整，基于公司整体规划、财务状况和经营情况考虑，公司拟放
弃本次优先购买权。

    （二）关联关系说明

    鉴于同展精密持有合肥领盛40%的股权，公司《转板上市报告书》基于谨慎
性原则，认定同展精密为公司关联方，基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。

    （三）审议程序

    公司于2023年11月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事 会第四
次会议，审议通过了本次放弃优先购买权事项，董事会表决情况为：7票同意，0
票反对，0票弃权，本次交易不涉及董事回避事项，独立董事对本次交易事项事
前认可并发表了同意的独立意见。

    本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。根据深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》
等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

    二、标的公司基本情况

    （一）公司情况

    公司名称：合肥领盛电子有限公司

    统一社会信用代码：91340100395001453D

    地址：合肥市新站区天水路2136翰博高新材料（合肥）股份有限公司厂房

    法定代表人：魏雪

    注册资本：500万元人民币

    成立时间：2014年07月28日

    经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；
金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具
销售；塑料制品销售；新材料技术研发；五金产品研发；五金产品制造；五金产
品批发；五金产品零售；金属工具制造；金属工具销售；显示器件制造；显示器
件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

    （二）本次股权转让前后的股权结构

                                                本次股转前           本次股转后
               股东名称                   注册资本      持股      注册资本      持股
                                          （万元）      比例      （万元）      比例
    翰博高新材料（合肥）股份有限公司              300    60%            300         60%
        湖州同展精密模具经营部                    200    40%               -          -
   湖州同展企业管理合伙企业(有限合伙)               0        0          200         40%
                 合计                             500   100%            500     100%

    （三）近期财务情况

                                                                               单位：元

                          2022 年 12 月 31 日                  2023 年 9 月 30 日
      项目
                             （经审计）                          （未经审计）
    资产总额                         138,980,470.59                      145,725,337.75
    负债总额                       46,205,979.31              63,577,674.40

     净资产                        92,774,491.28              82,147,663.35

                           2022 年度                 2023 年 1-9 月
      项目
                           （经审计）                （未经审计）

    营业收入                      170,487,975.42             100,093,688.22

    营业利润                       22,094,349.54              10,647,457.49

     净利润                        19,822,942.79               9,373,172.07

   注：上述数据为单体报表数据。

    三、本次股权转让受让方的基本情况

    公司名称：湖州同展企业管理合伙企业(有限合伙)

    统一社会信用代码：91330501MACY4GJY4B

    地址：浙江省湖州市望湖大道199号天创科技中心2幢1层-169

    执行事务合伙人：梅莉莉

    注册资本：10万元人民币

    成立时间：2023年09月20日

    经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务；财务咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查（不
含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    湖州同展企业管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

    四、放弃权利的定价政策及定价依据

    本次转让合肥领盛40%的股权，对应出资额为200万元（已实缴200万元），
股权转让交易总价为200万元。本次股权转让价格由交易各方协商而定，且转让
方同展精密和受让方同展企管的控制人相同，为股东对持股主体的调整，定价方
式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及
规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    五、放弃权利的原因以及对公司的影响

    本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后公
司对合肥领盛的持股比例不变，不影响公司对合肥领盛的控制权，合肥领盛仍纳
入公司合并报表范围，本次放弃股权优先购买权对公司持续经营能力、损益及资
产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2023 年年初至披露日，同展精密未与公司发生关联交易。

    七、独立董事意见

    （一）事前认可意见

    公司放弃行使股权优先购买权符合公司整体战略规划及资金使用计划。本次
交易不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情况，不会对公司经营造成不利影响，不会影响公司独立性。
我们同意将本事项提交公司董事会审议。

    （二）独立意见

    公司放弃股权优先购买权符合公司经营计划及未来发展规划。公司采取的程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营、财务状况
产生重大影响，未发现损害中小股东利益的情形。董事会在对该事项进行审议和
表决时，履行了相关决策程序，符合有关法律法规的规定。因此，我们同意本次
交易事项。

    八、保荐人核查意见

    经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：

    1、公司本次放弃控股子公司股权优先购买权事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。

    2、本次转让的转让方同展精密和受让方同展企管的控制人相同，为股东对
持股主体的调整。本次交易不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
   因此，本保荐人对公司本次放弃控股子公司股权优先购买权事项无异议。

   九、备查文件

   1、公司第四届董事会第四次会议决议

   2、公司第四届监事会第四次会议决议

   3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

   4、华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司放
弃控股子公司股权优先购买权的核查意见

   特此公告。




                                       翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2023 年 11 月 21 日