翰博高新:第四届董事会第六次会议决议公告2023-12-30
证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2023-106
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。
2、会议于 2023 年 12 月 29 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会
议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次会议应出席的董事人数 7 人,实际参加的董事人数 7 人。会议由董
事长王照忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
2、审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
3、审议通过《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联
交易的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事王照忠先生回避表决,
获全体非关联董事一致通过。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司及子公司接受关联方担保的公告》。
4、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事王照忠先生、蔡姬妹女
士、李艳萍女士回避表决,获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。
5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
7、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于募集资金投资项目延期的公告》。
8、审议通过《关于出售部分专利暨关联交易的议案》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事王照忠先生、蔡姬妹女
士、李艳萍女士回避表决,获全体非关联董事一致通过。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于出售部分专利暨关联交易的公告》。
9、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事王照忠先生、蔡姬妹女
士、李艳萍女士回避表决,获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于偶发性关联交易的公告》。
10、审议通过《关于公司变更独立董事的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
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《关于公司变更独立董事的公告》。
11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《独立董事工作制度》。
12、审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司变更董事会秘书的公告》。
13、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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