证券代码：301322          证券简称：绿通科技         公告编号：2023-045


          广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议了《关
于购买董监高责任险的议案》，具体情况公告如下：

    一、基本情况概述

    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，维护公司和广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。
    因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董
事、监事对本事项回避表决。本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买
责任险事宜将直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    二、具体投保方案

    1、投保人：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司；
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员；
    3、赔偿限额：5000 万元人民币；
    4、保险费总额：不超过 24 万元人民币/年；
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
    上述 1-5 项具体以最终签订的保险合同为准。
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理责任险保险合同期满续保、
提前续保或重新投保等相关事宜。

    三、履行的相关程序

   （一）董事会审议情况

    2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议《关于购买董监
高责任险的议案》，董事会认为：公司购买董监高责任保险有利于进一步完善公
司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，维护公司和广
大投资者的权益。因该事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事
项回避表决，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事及
高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体
系，降低公司运营风险。本事项的审议程序合法合规，不存在损害股东利益尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。

   （三）监事会审议情况

    2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届监事会第九次会议审议《关于购买董监
高责任险的议案》，监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体
系，促进董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投
资者的利益。因该事项与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对本事项回
避表决，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    四、备查文件

    1．公司第三届董事会第九次会议决议；
    2．公司第三届监事会第九次会议决议；
    3．独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                            广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 25 日