证券代码：301322                证券简称：绿通科技          公告编号：2023-079


            广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
              关于修订公司部分内部管理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公司部分内部管理
制度的议案》。现将有关事项公告如下：
    为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司
规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，公司修订部分内部管理制度。具
体如下：
                                                 变更类     是否尚需提交股东大
 序号                  制度名称
                                                   型             会审议
   1     《董事会议事规则》                          修订           是

   2     《独立董事工作制度》                        修订           是

   3     《董事会审计委员会工作细则》                修订           否

   4     《董事会提名委员会工作细则》                修订           否

   5     《董事会薪酬与考核委员会工作细则》          修订           否

   6     《董事会战略委员会工作细则》                修订           否

   7     《重大经营与投资决策管理制度》              修订           是

    以上制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

    特此公告。

                                  广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会

                                                              2023 年 11 月 17 日