证券代码：301327            证券简称：华宝新能            公告编号：2023-026

                     深圳市华宝新能源股份有限公司
                      2022年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月8日下午15:00在
深圳深铁铂尔曼酒店会议室召开 2022 年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事
长孙中伟先生主持。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下
午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8
日上午9:15～下午15:00期间的任何时间。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法
规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 71,557,022 股，占上市公司总股份的
74.5386％。



                                        1
       其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 69,358,734 股，占上市公司总股份的
72.2487％。
       通过网络投票的股东 24 人，代表股份 2,198,288 股，占上市公司总股份的
2.2899％。
    中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 3,657,022 股，占上市公司总股
份的 3.8094％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 1,458,734 股，占上市公司总股份
的 1.5195％。
    通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 2,198,288 股，占上市公司总股份的
2.2899％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师、保荐代
表人列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案。
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
       总表决情况：
       同意71,523,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对33,800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 3,623,222 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0758％；反对 33,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9242％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》


                                         2
    总表决情况：
    同意71,523,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对33,800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,623,222股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0758％；反对33,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    3、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
    总表决情况：
    同意71,525,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对31,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,625,522股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1386％；反对31,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意71,523,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对33,800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,623,222股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0758％；反对33,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


                                     3
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    5、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    总表决情况：
    同意71,510,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9347％；反对46,700股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,610,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7230％；反对 46,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2770％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况：
    同意71,523,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对33,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,623,222股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0758％；反对33,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意71,475,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对81,488股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                                     4
    同意 3,575,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7717％；反对 81,488
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。（注：由于数据计算时需
要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
    8、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
    总表决情况：
    同意71,475,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对81,488股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,575,534股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7717％；反对81,488
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    9、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    总表决情况：
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    10、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
    总表决情况：
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0


                                     5
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。




                                     6
   （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    14、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    总表决情况：
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    15、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：


                                     7
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    16、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    17、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,573,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7088％；反对 83,788
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2912％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。




                                     8
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    18、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况：
    同意71,520,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对37,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,620,022股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9882％；反对37,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    19、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意71,520,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对37,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,620,022 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9882％；反对 37,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    20、审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意71,520,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对37,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                                     9
    同意 3,620,022 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9882％；反对 37,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    21、审议通过了《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意71,520,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对37,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,620,022股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9882％；反对37,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    22、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意71,522,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9515％；反对34,700股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,622,322股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511％；反对34,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    23、审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》


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    总表决情况：
    同意71,522,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9515％；反对34,700股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,622,322股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511％；反对34,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。关于
《2022 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 已 于 2023 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所边婧、肖荣涛律师进行了见证
并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
    1、公司2022年年度股东大会决议。
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限
公司2022年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                                    深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2023年5月8日




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