证券代码：301327           证券简称：华宝新能         公告编号：2023-029

                深圳市华宝新能源股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第二
届监事会第十七次会议通知于 2023 年 5 月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的
方式向全体监事发出，于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事孙慕华以通讯表决方式出席会议，其中公
司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要全文。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制
性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机
制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划对象不包括独立董事、
监事。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
    （四）审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次增加闲置募集资金（含超募资金及其孳息）
现金管理额度，结合了公司自身实际经营情况考虑，有助于提高公司资金使用效
率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，监事会一致同意公司本次增加闲置募集资金（含超募资金及
其孳息）现金管理额度。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第二届监事会第十七次会议决议。


   特此公告。


                                            深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 5 月 30 日