证券代码：301327           证券简称：华宝新能          公告编号：2023-038



                   深圳市华宝新能源股份有限公司
             第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第二
届监事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 16 日通过电话和口头方式向全体监事
发出，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于 2023 年
6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由公
司监事会主席楚婷女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其
中监事孙慕华以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象具备《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
所规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激
励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》全文。
    （二）审议通过《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经监事会审议，同意公司结合经营发展的需要及实际情况，增加以下经营场
所，具体地址为：深圳市龙华区关兴西路与关兴北路交汇处鸿创科技中心厂房2
栋1单元，4-5层；深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路110号嘉安达大厦19层、
21层；深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋38层，39层，41
层4107，42层4202-4204。（最终以公司登记机关核准登记的为准）并对《深圳市
华宝新能源股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长
及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加经营场所并修改公司章程的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第二届监事会第十八次会议决议。


   特此公告。


                                           深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 6 月 16 日