上海市锦天城（深圳）律师事务所



  关于深圳市华宝新能源股份有限公司

      2023 年第四次临时股东大会的



                  法律意见书




深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层

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上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                法律意见书


                        上海市锦天城（深圳）律师事务所

                      关于深圳市华宝新能源股份有限公司

                           2023 年第四次临时股东大会的

                                       法律意见书


致：深圳市华宝新能源股份有限公司

     上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华宝新
能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。

     本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及
《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。

     本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



     一、 本次股东大会的召集、召开程序

     为 召 开 本 次 股 东 大 会 ， 公 司 董 事 会 于 2023 年 9 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开时间、
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召开方式（现场会议结合网络投票）和召开地点，对会议议题的内容进行了充分
披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登
记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的
召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

     2023 年 9 月 19 日下午 15:00，本次股东大会如期在深圳市龙华区民治街道
白松三路与民塘路交叉口西 20 米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公
司会议室召开。

     本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任何时间。

     本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。



     二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

     （一） 出席人员

     参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会
并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。

     出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 名，代表有表决权股份
92,994,918 股，占公司有表决权股份总数的 74.5152%。

     1. 现场会议出席情况

     通过现场投票的股东及股东委托代理人共 6 名，代表公司有表决权的股份数
为 90,165,834 股，占公司有表决权股份总数的 72.2483%。

     2. 网络投票系统出席情况

     通过网络投票的股东共 12 名，代表公司有表决权的股份数为 2,829,084 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2669%。

     3. 其他人员

     除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司
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董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。

     （二） 召集人

     根据公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》和公司《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司第二届董事会召集。

     本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。



     三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东
大会审议议案具体情况如下：

     1. 审议并通过了《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》

     表决结果：同意 92,986,078 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9905%；反对 8,840 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0095%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000%。

     其中，中小股东表决结果：同意 4,716,078 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 99.8129%；反对 8,840 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.1871%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

     本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



     四、 结论意见

     综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。

     本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。

     （以下无正文，为签署页）