证券代码：301327             证券简称：华宝新能          公告编号：2023-070



                      深圳市华宝新能源股份有限公司
                   第二届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
   深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第二届监事会
第二十二次会议通知于2023年10月31日通过电话和口头方式向全体监事发出，经全体
监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月1日在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持，
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出
席会议，公司高级管理人员列席了会议。
   本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
   经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分
股份用于股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价
值的高度认可，有利于充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效
地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，
有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，
提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回购股份方案符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及《公司章



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程》的有关规定。本次回购资金来源为公司超募资金，不会对公司的经营、财务和未
来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方
式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
    三、备查文件
   1、第二届监事会第二十二次会议决议。


   特此公告。




                                               深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2023年11月2日




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