证券代码：301327             证券简称：华宝新能          公告编号：2023-069



                      深圳市华宝新能源股份有限公司
                   第二届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第二届董
事会第二十六次会议通知于2023年10月31日通过电话和口头方式向全体董事发出，经
全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月1日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、独
立董事李斐先生、独立董事牛强先生、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，
公司监事及高级管理人员列席了会议。
   本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   经审核，董事会认为，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分
股份用于股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价
值的高度认可，同时可以进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发
员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，促进公司
的长远健康发展。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使



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用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    三、备查文件
   1、第二届董事会第二十六次会议决议。


   特此公告。




                                              深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2023年11月2日




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