证券代码：301345            证券简称：涛涛车业          公告编号：2023-033

                       浙江涛涛车业股份有限公司
                     2022 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
       3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
       一、会议召开情况
       浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议决定于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，详情请见公司于 2023 年
4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。2023 年 5 月 23 日，公司披露了《关
于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2023-029），公司董事会收到股东曹马涛先生提交的《关于提请增加 2022 年年
度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于使用部分超募资金投资建
设新项目的议案》作为临时提案，提交 2022 年年度股东大会审议，议案已经公
司第三届董事会第十二次会议审议通过。
       本次股东大会具体情况如下：
       1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）13:00。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5
日 9:15—15:00。
       2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长曹马涛先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 285 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 82,349,281 股，占公司有表决权股份总数
109,333,600 股的 75.3193%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 81,000,000 股，占公司有表决权股份总数 109,333,600 股的 74.0852%；
    通过网络投票的股东共 277 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,349,281
股，占公司有表决权股份总数 109,333,600 股的 1.2341%。
    （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股 东及股东代理人共
279 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,349,281 股，占公司有表决权股份
总数 109,333,600 股的 2.1487%。
    其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 1,000,000
股，占公司有表决权股份总数 109,333,600 股的 0.9146%；
    通过网络投票的中小股东共 277 人，代表有表决权的公司股份数合计为
1,349,281 股，占公司有表决权股份总数 109,333,600 股的 1.2341%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次会议。
    （四）国浩律师（杭州）事务所张佳莉律师、代其云律师见证了本次会议。
    三、议案审议及表决情况
    1、审议并通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 82,331,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,331,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2593%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
    2、审议并通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8556%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
    公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。

    3、审议并通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；
弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1149%。

    4、审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意 82,331,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,331,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2593%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    5、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意 82,334,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9825%；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0175%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,334,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.3870%；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.6130%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；
弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1149%。

    7、审议并通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 53,431,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9674%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,331,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2593%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    关联股东曹马涛、孙永回避表决。

    8、审议并通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0244%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8556%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
    9、审议并通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；
弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1149%。
    10、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 82,331,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,331,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2593%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

    11、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
    （1）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 19,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 19,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8471%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0085%。

    本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。
    （2）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%；
弃权 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7321%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1234%。
    （3）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意 82,331,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    中小股东表决情况：同意 2,331,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2593%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7321%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0085%。
    （4）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 19,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 19,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8471%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0085%。
    （5）审议并通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%；
弃权 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7321%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1234%。
    （6）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：同意 82,331,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    中小股东表决情况：同意 2,331,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2593%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7321%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0085%。
    （7）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 19,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
   中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 19,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8471%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0085%。
    （8）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%；
弃权 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7321%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1234%。
    （9）审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决情况：同意 82,331,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    中小股东表决情况：同意 2,331,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2593%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7321%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0085%。
    （10）审议并通过《关于制定<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 16,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204%；
弃权 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7151%；弃权 3,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1405%。
    12、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 82,329,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；
弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。
    中小股东表决情况：同意 2,329,181 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.1444%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1149%。
    13、审议并通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
    表决情况：同意 82,331,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789%；反对 17,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 2,331,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2593%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7407%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所接受公司的委托，指派代其云律师、张佳莉律师对
本次会议进行见证，认为浙江涛涛车业股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第 2 号》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                         浙江涛涛车业股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 5 日