证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2022年年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15至
15:00期间的任意时间。现场会议于2023年5月15日上午10:00在辽宁省大连长兴
岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。
3、会议召集人及主持人：本次会议由公司第一届董事会召集，并由董事长尹洪
涛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共23人，
代表股份46,715,934股，占公司有表决权股份总数的68.6999%。其中：通过现场
投票的股东及股东代理人共5人，代表股份41,635,825股，占公司有表决权
股份总数的61.2292%。通过网络投票的股东18人，代表股份5,080,109股，占公司
有表决权股份总数的7.4707%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共19
人，代表股份2,911,987股，占公司有表决权股份总数的4.2823%。其中：通过现场
投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份1,728,661股，占公司有表决权股份
总数的2.5421%。通过网络投票的中小股东17人，代表股份1,183,326股，占公司
有表决权股份总数的1.7402%。
3、公司董事（董事芮鹏、郭忠勇以通讯方式参会）、监事（监事高冬以通
讯方式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本
次会议。
（一）本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
表决结果：同意46,700,034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9660%；反对15,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,708,034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9831%；反对7,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,708,034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9831%；反对7,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,700,034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9660%；反对15,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,708,034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9831%；反对7,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,904,087股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.7287%；反对7,900股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.2713%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0%。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,701,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9698%；反对14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,701,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9698%；反对14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,897,887股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.5158%；反对14,100股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.4842%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
表决结果：同意6,794,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7929%；反对14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2071%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,897,887股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.5158%；反对14,100股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.4842%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
本次公司股东大会审议上述议案时，关联股东尹洪涛先生、尹士宇先生、辽
阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）对本议案回避表决，回避股份数量合计
39,907,164股。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,701,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9698%；反对14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,897,887股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.5158%；反对14,100股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.4842%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,701,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9698%；反对14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
表决结果：同意46,700,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9675%；反对14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%；
弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0024%。
本议案获得通过。
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所指派的黄栋、王柏锡律师见证，并
出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
1、《辽宁信德新材料科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会
2023年5月15日
