证券代码：301349           证券简称：信德新材          公告编号：2023-025




     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于2023年6月9日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年5月
30日以书面方式送达全体监事。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会
议由监事会主席丛国强主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并
签署<股权转让协议>的议案》
    为提高募集资金使用效率，进一步推动公司在负极包覆材料产品领域的发展，
通过发挥业务规模效应和协同效应，提升公司负极包覆材料的市场占有率和经营业
绩，提高公司的竞争力，公司基于长期战略规划和现阶段发展需求的双重考虑，拟
使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲7位自然人持有
的标的公司共计80%的股权，交易价格合计不超过19,200.00万元，并使用超募资金支
付相关中介费用不超过300.00万元，使用超募资金合计不超过19,500.00万元。本次
收购将根据财务投资者、非业绩承诺方、业绩承诺方区分不同转让方的属性，按照
权利义务对等的公平原则和自愿原则进行差异化定价。本次收购价格以中勤资产评
估有限公司出具的评估报告（中勤评报字【2023】第063号）为基础，经各方协商后
确定。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第一届监事会第十次会议决议。


特此公告。




                               辽宁信德新材料科技股份有限公司监事会
                                                      2023年6月9日