证券代码：301349         证券简称：信德新材            公告编号：2023-024




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议于2023年6月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知已于2023年5月30日以书面方式送达全体董事。本次会议应参会董事5人，实
际参会董事5人，现场出席会议的董事3人，董事芮鹏先生、郭忠勇先生2人以通讯方
式出席会议，本次会议由公司董事长尹洪涛先生召集并主持，公司全体监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股
权并签署<股权转让协议>的议案》
    为提高募集资金使用效率，进一步推动公司在负极包覆材料产品领域的发展，
通过发挥业务规模效应和协同效应，提升公司负极包覆材料的市场占有率和经营业
绩，提高公司的竞争力，公司基于长期战略规划和现阶段发展需求的双重考虑，拟
使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲7位自然人持有
的标的公司共计80%的股权，交易价格合计不超过19,200.00万元，并使用超募资金支
付相关中介费用不超过300.00万元，使用超募资金合计不超过19,500.00万元。本次
收购将根据财务投资者、非业绩承诺方、业绩承诺方区分不同转让方的属性，按照
权利义务对等的公平原则和自愿原则进行差异化定价。本次收购价格以中勤资产评
估有限公司出具的评估报告（中勤评报字【2023】第063号）为基础，经各方协商后
确定。董事会提请股东大会授权董事长签署本次收购事项的相关协议及文件，并办
理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至2023年8月31日止。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公
司已出具无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请于2023年6月26日召开公司2023年第一次临时股东大会审议本次会议
需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表
决方式召开。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会
                                                             2023年6月9日