证券代码：301349          证券简称：信德新材           公告编号：2023-054




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    （一）会议召开情况
    1、会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2023年第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    2、会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所 交易系 统进行 网络投 票
的 具体时 间为 ：2023年10月 12日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月12日9:15
至15:00期间的任意时间。现场会议于2023年10月12日14:30在辽宁省大连长兴
岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。
    3、会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪
涛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共11人，

代表股份67,953,166股，占公司有表决权股份总数的66.6208%。其中：通过现场
投票的股东及股东代理 人共 4人 ，代 表股 份61,755,401股， 占公司 有表 决权
股 份总 数的 60.5445%。通过网络投票的股东7人，代表股份6,197,765股，占公司
有表决权股份总数的6.0762%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共6人，
代表股份1,939,604股，占公司有表决权股份总数的1.9016%。其中：通过现场投票
的中小股东及股东代理人共1人，代表股份1,894,654股，占公司有表决权股份总数
的1.8575%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份44,950股，占公司有表决权

股份总数的0.0441%。
    3、公司董事（董事芮鹏、郭忠勇以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。


    本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：




    表决结果：同意股数67,941,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9831%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0169％；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意1,928,104股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.4071％；反对11,500股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.5929%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
    回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
    本议案获得通过。


    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所指派的黄栋、王柏锡律师见证，并
出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


    1、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会

决议》；
   2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公
司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。



                         辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
                                                       2023年10月12日