证券代码：301362          证券简称：民爆光电           公告编号：2023-022


                        深圳民爆光电股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况
      深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
  通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 1 日在
  公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议
  应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中王瑞春先生以腾讯会议形式参会。
      本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
  定。
   二、 监事会会议审议情况
         与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
      为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
  提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
  相关要求，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
  《会计师事务所选聘制度》。
         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         (二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
          根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事
   务所管理办法》的相关规定，结合公司审计根据公司业务发展情况和整体审计
   的需要，公司董事会同意变更会计师事务所并聘请立信会计师事务所（特殊普
   通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1. 第二届监事会第十次会议决议。


特此公告。


                                        深圳民爆光电股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 1 日