证券代码：301369          证券简称：联动科技            公告编号：2023-024



                     佛山市联动科技股份有限公司

            关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

                      并办理工商变更登记的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召
开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：


    一、公司注册资本变更情况
    公司于 2023 年 4 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，以截止 2022 年 12月 31 日公司总股本 46,400,179
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 32.50 元（含税），不送红
股。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 23,200,089
股，转增后公司总股本将增至 69,600,268 股。上述资本公积金转增股本方案已于
2023 年 4 月 20 日实施完毕，公司总股本由 4,640.0179 万股增加至 6,960.0268 万
股，注册资本由人民币 4,640.0179 万元增加至人民币 6,960.0268 万元。


    二、《公司章程》修订情况
    鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司
拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如
下：
   1. 第六条原为：
     公司的注册资本为人民币 4,640.0179 万元。
     现修改为：
     公司的注册资本为人民币 6,960.0268 万元。
     2. 第十九条原为：
     公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序                                          持股数量 出资方
               发起人名称/姓名                                   出资时间
号                                          （万股）   式
                                                     净资产     2019 年 6 月
1.                  张赤梅                    1,530
                                                     折股          14 日
                                                     净资产     2019 年 6 月
2.                  郑俊岭                    1,470
                                                     折股          14 日

     江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有                净资产   2019 年 6 月
3.                                          107.3132
                 限合伙）                              折股        14 日

                                                       净资产   2019 年 6 月
4.   深圳海润恒盛投资合伙企业（有限合伙） 99.3956
                                                       折股        14 日
                                                       净资产   2019 年 6 月
5.   上海旷虹智能科技合伙企业（有限合伙）       90
                                                       折股        14 日
     深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合                净资产   2019 年 6 月
6.                                          30.6609
     伙）                                              折股        14 日
                                                       净资产   2019 年 6 月
7.                   李凯                       30
                                                       折股        14 日
                                                       净资产   2019 年 6 月
8.      上海旭强投资中心（有限合伙）        15.3305
                                                       折股        14 日
     现修改为：
     公司设立时发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序                                          持股数量 出资方
               发起人名称/姓名                               出资时间
号                                          （万股）   式
                                                     净资产 2019 年 6 月
1.                  张赤梅                    1,530
                                                       折股    14 日
                                                     净资产 2019 年 6 月
2.                  郑俊岭                    1,470
                                                       折股    14 日

     江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有                净资产 2019 年 6 月
3.                                          107.3132
                 限合伙）                              折股      14 日

                                                       净资产 2019 年 6 月
4. 深圳海润恒盛投资合伙企业（有限合伙） 99.3956
                                                       折股      14 日
                                                       净资产 2019 年 6 月
5. 上海旷虹智能科技合伙企业（有限合伙）         90
                                                       折股      14 日
6. 深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合       30.6609    净资产 2019 年 6 月
     伙）                                             折股      14 日
                                                      净资产 2019 年 6 月
7.                   李凯                     30
                                                      折股      14 日
                                                      净资产 2019 年 6 月
8.      上海旭强投资中心（有限合伙）        15.3305
                                                      折股      14 日


     3. 第二十条原为：
     公司股份总数为 4,640.0179 万股，均为普通股。
     现修改为：
     公司股份总数为 6,960.0268 万股，均为普通股。


     三、其它事项说明
     除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本、
修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相
关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督
管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东
大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。


     四、备查文件
     1. 《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
     特此公告。




                                        佛山市联动科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 15 日