证券代码：301369         证券简称：联动科技          公告编号：2023-035



                   佛山市联动科技股份有限公司

               第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    佛山市联动科技股份有限公司（以下简称公司”）第二届监事会第六次会
议（以下简称本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头
方式向全体监事送达。
    会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
    经审议，监事会认为：《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的程序和决
策合法、有效；实施激励计划能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
    经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，能够
建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东
的利益。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单的议案》；
    经审议，监事会认为：列入公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证券监督
管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《佛山市联动科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见
后，将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露监事会对首次授予激励对象名单
的审核意见及其公示情况的说明。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


特此公告。




                                   佛山市联动科技股份有限公司监事会
                                            2023 年 11 月 15 日