国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 为进一步完善公司治理,公司建立了董事会专门委员会制度,在董事会下设 战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,并制定了有关议事规则,确保 董事会专门委员会制度的规范执行。公司各专门委员会的名称及成员组成如下: 序号 专门委员会名称 主任委员 委员 1 战略委员会 王戈 刘冰、姜涟 2 审计委员会 张金鑫 张广平、姜涟 3 提名委员会 姜涟 王戈、张金鑫 4 薪酬与考核委员会 陈鑫 张广平、张金鑫 自本公司建立各专门委员会以来,各专门委员会依照有关法律、法规和本公 司《公司章程》勤勉尽职地履行职权,对公司财务情况、重大战略决策、薪酬制 定、人事任免等事项进行了审议,对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥 了积极的作用。 (以下无正文) (本页无正文,为《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页) 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 年 月 日