国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
        关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


      为进一步完善公司治理，公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设
战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了有关议事规则，确保
董事会专门委员会制度的规范执行。公司各专门委员会的名称及成员组成如下：

 序号        专门委员会名称            主任委员                  委员

  1      战略委员会           王戈                刘冰、姜涟

  2      审计委员会           张金鑫              张广平、姜涟

  3      提名委员会           姜涟                王戈、张金鑫

  4      薪酬与考核委员会     陈鑫                张广平、张金鑫

      自本公司建立各专门委员会以来，各专门委员会依照有关法律、法规和本公
司《公司章程》勤勉尽职地履行职权，对公司财务情况、重大战略决策、薪酬制
定、人事任免等事项进行了审议，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥
了积极的作用。

      （以下无正文）
（本页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于审计委员会及
其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）




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