国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制
                   度的建立健全及运行情况说明

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

    公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度，
对股东大会的权责和运作程序作了具体规定。

    2020 年至 2022 年，公司股东大会运作规范，公司先后共召开 23 次股东大
会。公司历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循
法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立
伊始，始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，
发挥了应有作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

    公司制定了《公司章程》和《董事会议事规则》，对董事会的权责和运作程
序作了具体规定。

    2020 年至 2022 年，公司共召开 77 次董事会会议。公司历次董事会会议议
的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，
合法、合规、真实、有效。公司董事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规
规范运行，科学决策，发挥了应有的作用。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

    公司制定了《公司章程》和《监事会议事规则》，对监事会的权责和运作程
序做了具体规定。

    2020 年至 2022 年，公司共召开 12 次监事会会议。公司历次监事会会议的
召开程序、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、
真实、有效。公司监事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，严
格监督，有效地维护了股东的利益，发挥了应有的作用。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等相关规定，公司于 2016 年 12 月建立了独立董事制度。《公司章程》、《独
立董事工作制度》等文件对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举、聘
任、更换、特别职权、独立意见及公司为独立董事提供必要的条件等作出了明确
详细的规定。

    公司独立董事自当选以来，认真履行其作为独立董事的权利和义务，根据法
律法规和公司相关制度要求对公司相关议案发表了独立意见，维护了全体股东的
利益，对于完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

    公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责、任
免、工作细则及法律责任等作了明确规定。

    公司董事会秘书自任职以来，有效履行了《公司章程》、《董事会秘书工作细
则》等赋予的职责，为公司法人治理结构的完善，董事、监事、高管人员的系统
培训，与中介机构的配合协调，与监管部门的积极沟通，公司重大经营决策，主
要管理制度的制定，会议筹备等事宜发挥了重要作用。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于股东大会、董
事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章
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