证券代码：301370          证券简称：国科恒泰              公告编号：2023-002

             国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第四次会议已于 2023 年 7 月 28 日通过书面方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。
    3、本次监事会由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募
资金）暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资
金投资项目的资金需求和项目进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。因此，同意公司
本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金事项。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司
和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募
资金永久性补充流动资金事项。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资
金永久性补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于为子公司向华夏银行授信业务提供保证担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保，是基于下属子公司日常
业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在
损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不
利影响。因此，监事会同意公司为子公司向华夏银行授信业务提供保证担保事项。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司向华夏
银行授信业务提供保证担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。


特此公告。


                              国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                监事会
                                            2023 年 8 月 3 日