证券代码：301370            证券简称：国科恒泰            公告编号：2023-027

              国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十六次会议已于 2023 年 10 月 5 日通过电子邮件方式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。
       3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
       4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
       根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于

综合银行授信申请方案的议案》，同意 2023 年公司及子公司申请银行授信额度为
85 亿元。上述额度按实际启用的最高额进行总额控制，各银行的授信额度可以进
行调剂，额度内授权董事会对单笔银行授信事项进行审议，无需再提交股东大会审
议。
       为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向招商银行股份有限公

司北京分行申请综合授信，金额为人民币 1 亿元，期限为 12 个月，担保方式为信
用。具体利率与期限以实际使用为准。
       公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5 亿元，授信期限
1 年，循环使用，担保方式为信用。具体业务品种、额度及担保方式以银行最终审
批为准。
    公司拟向北京农村商业银行股份有限公司西城支行申请办理 1 亿元综合授信，

品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，担保方式为信用。具体
业务品种、额度及担保方式以银行最终审批为准。
    公司拟向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请办理 1.5 亿元敞口授信，
期限为 1 年，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、信用证、
保函等，此次授信采用信用的担保方式。具体业务品种、额度及担保方式以银行最

终审批为准。
    上述授信合同签署后，公司申请授信的总额未超过 2022 年第六次临时股东大
会审议通过的授信额度，额度内具体授信事项由董事会审议通过即可，无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                     国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 10 月 10 日