证券代码：301370         证券简称：国科恒泰             公告编号：2023-045


            国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十次会议已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 2023
年度采用公开选聘方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟聘请致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为 2023 年度审计机构，聘
期 1 年，公司管理层与致同所协商确定 2023 年度审计服务费为 115 万元。审计收
费的定价原则主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承
担的工作量，依据所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。

    该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2023 年度审计
机构的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司
2023 年第五次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

   公司拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

   该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会 2023 年第九次会议决议；
    3、第三届董事会审计委员会 2023 年第十次会议决议。




    特此公告。


                                     国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 12 月 13 日