证券代码：301370         证券简称：国科恒泰            公告编号：2023-051


             国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十一次会议已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

    公司董事长、总经理刘冰先生于近日提交了书面辞职报告，刘冰先生因个人工
作安排申请辞去公司总经理职务。刘冰先生辞去上述职务后，将继续担任公司第三
届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员。为保障公司治理的良好运转，
拟聘任肖薇女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。

    该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员
的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章
程》等有关规定，公司拟聘任鲁威先生、费海鹏先生、罗骅先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案包含 3 个子
议案，具体如下：

   （1）《关于聘任鲁威先生为公司副总经理的议案》

   （2）《关于聘任费海鹏先生为公司副总经理的议案》

   （3）《关于聘任罗骅先生为公司副总经理的议案》

   该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员
的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议。


    特此公告。


                                    国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 12 月 25 日