证券代码：301370         证券简称：国科恒泰           公告编号：2023-054

          国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十次会议已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。
    3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部
分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及延
期并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，是根据公
司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，有利于公司募投项目的实施，提高
募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目
变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实
施募投项目的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                  国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 12 月 27 日