威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事
             关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
                                  独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为威海

市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审核了公司

提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第二届董事会第十七次会议相关

事项，发表独立意见如下：

    一、《关于公司日常关联交易预计的议案》的独立意见

    经审核，我们认为：本次关于公司日常关联交易预计的事项是根据公司实际业务

需要，属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公司的独立

性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议此项事项

时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的

规定。因此，我们一致同意本次公司日常关联交易预计的事项，并提交 2023 年第五

次临时股东大会审议。

    二、《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》的独立意见

    经审核，我们认为：本次关联交易事项交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、

等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事

会审议此项事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次公司签订《厂房租赁合同》暨关联交

易的事项。

    三、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》的独立意见

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    经审核，我们认为：公司独立董事薪酬方案是参照同行业、同地区薪酬水平，结

合公司的实际经营情况制定的，方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法

规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因

此，我们一致同意公司独立董事薪酬方案，并提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

    四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

的独立意见

    经审核，我们认为：被提名为第三届董事会非独立董事候选人的迟少林先生、刘

雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、庄绪菊女士诚实守信，勤勉务实，

具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符

合董事任职资格，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任

董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受

到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人

的情形。以上各候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关

规定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情

况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效。我们一致表示同意

提名迟少林先生、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、庄绪菊女士为

第三届董事会非独立董事候选人，并提交 2023 年第五次临时股东大会选举。

    五、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的

独立意见

    经审核，我们认为：被提名为第三届董事会独立董事候选人的宋文山先生、刘祥

臣先生和王友亭先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经

验，能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立性，符合

独立董事任职资格，未发现有存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作等法律法规和

《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场

                                     2
禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和

惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。我们一致同意提名宋文山先生、刘祥臣

先生、王友亭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，待独立董事候选人任职资格

和独立性经深圳证券交易所审核通过后，提交 2023 年第五次临时股东大会选举。


    （以下无正文）




                                    3
（本页无正文，为《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签字：




    刘祥臣




    宋文山




    王友亭




                                                               年   月   日




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