证券代码：301439              证券简称：泓淋电力                公告编号：2023-066


                 威海市泓淋电力技术股份有限公司
         关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日
召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开2023年第五次临时
股东大会的议案》。公司决定于2023年12月6日下午14:00在公司召开2023年第五
次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据
有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次会议为2023年第五次临时股东大会。
    （二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00
     2、网络投票时间：2023年12月6日，其中：
   ① 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2023 年 12 月 6 日
9:15-15:00；
   ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （五）会议的召开方式
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式：
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件二）。
    2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式
行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日
    本次会议的股权登记日为 2023 年 11 月 30 日（星期四）。
    （七）出席对象
    1、截至 2023 年 11 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能
亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点
    现场会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术
股份有限公司3楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）提案编码表
                                                                   备注
  提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
     100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √
非累积投票提
     案
    1.00       《关于公司日常关联交易预计的议案》                 √
    2.00       《关于公司独立董事薪酬方案的议案》                 √
    3.00       《关于修订<公司章程>的议案》                     √
    4.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √
    5.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》               √
    6.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             √
               《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
    7.00                                                        √
               管理制度>的议案》
累积投票提案                     提案 8-10 为等额选举
               《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
    8.00                                                   应选人数 6 人
               事会非独立董事候选人的议案》
               《选举迟少林先生为公司第三届董事会非独
    8.01                                                        √
               立董事》
               《选举刘雄兵先生为公司第三届董事会非独
    8.02                                                        √
               立董事》
               《选举贾海峰先生为公司第三届董事会非独
    8.03                                                        √
               立董事》
               《选举刘晶女士为公司第三届董事会非独立
    8.04                                                        √
               董事》
               《选举石德政先生为公司第三届董事会非独
    8.05                                                        √
               立董事》
               《选举庄绪菊女士为公司第三届董事会非独
    8.06                                                        √
               立董事》
               《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
    9.00                                                   应选人数 3 人
               事会独立董事候选人的议案》
               《选举宋文山先生为公司第三届董事会独立
    9.01                                                        √
               董事》
               《选举刘祥臣先生为公司第三届董事会独立
    9.02                                                        √
               董事》
               《选举王友亭先生为公司第三届董事会独立
    9.03                                                        √
               董事》
               《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
    10.00                                                  应选人数 2 人
               事会非职工代表监事候选人的议案》
               《选举许岩女士为公司第三届监事会非职工
    10.01                                                       √
               代表监事》
               《选举王燕妮女士为公司第三届监事会非职
    10.02                                                       √
               工代表监事》
    （二）其他说明
    1、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次
会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
    2、议案1.00已由公司独立董事发表了事前认可意见；议案1.00、2.00、8.00、
9.00由公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、上述议案3.00、4.00、5.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    4、议案8.00、9.00、10.00需采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事
及非职工代表监事，其中议案8.00应选非独立董事6人、议案9.00应选独立董事3
人、议案10.00应选非职工代表监事2人。每个议案中，股东所持有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥有的选
举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审议无异议，股东大会方可进行表决。
    5、议案9.00为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    6、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023年12月5日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
    2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省威海市经技区浦东路9-10号
威海市泓淋电力技术股份有限公司3楼会议室（信封请注明“股东大会”）。
    3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受
电话方式登记。
    4、登记手续
   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人股东委托代理他人出
席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、 授权委托书》 附件二）、
股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
   （2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、
法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会
议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、
代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托
书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
   （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《威海市
泓淋电力技术股份有限公司2023年第五次临时股东大会参会登记表》（附件
三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2023年12月5日下午
17:00之前送达公司3楼会议室。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
    6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    7、股东大会联系方式
    联系人：刘晶
    联系电话：0631-3678599
    传真：0631-3678599
    邮箱：IR@honglincable.com
    通讯地址：山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术股份
有限公司3楼会议室
    邮编：264200
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       五、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、第二届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                    威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 20 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“351439”，投票简称：“泓淋投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                             填报
        对候选人 A 投 X1 票                             X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                             X2 票

               ……                                     ……
               合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事，应选人数为 6 位
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事，应选人数为 3 位
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事，应选人数为 2 位
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 6 日，上午 9:15-下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                             授权委托书


      兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席威海市泓淋电力
技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议
审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                备注         表决意见
提案                                           该列打
                      提案名称                 勾的栏   同     反       弃
编码
                                               目可以   意     对       权
                                                 投票
100     总议案：除累积投票议案外的所有议案       √
                            非累积投票提案
1.00    《关于公司日常关联交易预计的议案》       √
2.00    《关于公司独立董事薪酬方案的议案》       √
3.00    《关于修订<公司章程>的议案》             √
4.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》       √
5.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》       √

6.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》     √
        《关于修订<董事、监事、高级管理人员
7.00                                             √
        薪酬管理制度>的议案》
                             累积投票提案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第三届   应选人
8.00                                                         选举票数
        董事会非独立董事候选人的议案》         数6人
        《选举迟少林先生为公司第三届董事会非
8.01                                             √
        独立董事》
        《选举刘雄兵先生为公司第三届董事会非
8.02                                             √
        独立董事》
        《选举贾海峰先生为公司第三届董事会非
8.03                                             √
        独立董事》
        《选举刘晶女士为公司第三届董事会非独
8.04                                             √
        立董事》
        《选举石德政先生为公司第三届董事会非
8.05                                             √
        独立董事》
        《选举庄绪菊女士为公司第三届董事会非
8.06                                             √
        独立董事》
        《关于公司董事会换届选举暨提名第三届   应选人
9.00                                                         选举票数
        董事会独立董事候选人的议案》           数3人
        《选举宋文山先生为公司第三届董事会独
9.01                                             √
        立董事》
        《选举刘祥臣先生为公司第三届董事会独
9.02                                             √
        立董事》
        《选举王友亭先生为公司第三届董事会独
9.03                                             √
        立董事》
        《关于公司监事会换届选举暨提名第三届   应选人
10.00                                                        选举票数
        监事会非职工代表监事候选人的议案》     数2人
        《选举许岩女士为公司第三届监事会非职
10.01                                            √
        工代表监事》
        《选举王燕妮女士为公司第三届监事会非
10.02                                            √
        职工代表监事》


委托人签名或盖章：                      被委托人：
委托人股东账号：                        委托人持股数量：
委托人证件号码：                        被委托人证件号码：
委托有效期：                            委托日期：
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东
代理人按照自己的意思进行表决；
3、单位委托须加盖单位公章。
 附件三：

                 威海市泓淋电力技术股份有限公司
             2023 年第五次临时股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名：                      身份证号码：


非自然人股东名称：                    统一社会信用代码：
股东账号：                            持股数量：
联系电话：                            电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会：                        代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：




                                                   年   月   日


 注：
     1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
     2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2023 年 12 月 5 日下午 17:00 之
 前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
     3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。