声明人王友亭作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董
事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力
技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司(
以下简称“泓淋电力”)第三届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，
且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券
交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
    一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董
事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
等规定不得担任公司董事的情形。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和
深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
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    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证
明材料(如有)。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    七 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中
管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一
步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    十 、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业
银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
    是     □ 否

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   如否，请详细说明：______________________________
    十 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经
营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
    是       □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    十 二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构 董事(
理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
    是       □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和
高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
    是       □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    十 四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
    是       □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    十 五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验。
    是       □ 否
   如否，请详细说明：______________________________

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    十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册 会计
师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教
授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会
计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
    □是   □ 否      不适用
   如否，请详细说明：______________________________
    十 七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及
其附属企业任职。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    十 八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发
行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    十 九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发
行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制
人的附属企业任职。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核



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人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二
项所列任一种情形。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限 尚未届满的人员。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司
法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________



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     二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会
立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
     是       □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
     二 十 八 、 本 人 最近 三 十 六 月 未 受到 证 券 交 易 所 公开 谴 责 或
三次以上通报批评。
     是       □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
     二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
     是       □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
     三 十 、 本 人 不 是过 往 任 职 独 立 董事 期 间 因 连 续 两次 未 能亲
自 出 席 也不 委 托其 他 董 事出 席 董事 会 会 议被 董 事会 提 请 股东 大
会予以撤换，未满十二个月的人员。
     是       □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
     三 十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公
司数量不超过三家。
     是       □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
     三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________




                                     6
    候选人郑重承诺：
    一 、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的
相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券
交易所的自律监管措施或纪律处分。
    二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉
尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    三 、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事
任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公
司独立董事职务。
    四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关
本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深
圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行
为，由本人承担相应的法律责任。
    五 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规
定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由
拒绝履职。




                                    候选人 (签署)：王友亭

                                             2023年11月20日




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