北京德和衡律师事务所
关于威海市泓淋电力技术股份有限公司
2023年第五次临时股东大会的
法律意见书
德和衡证见意见(2023)第00246号
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com
北京德和衡律师事务所
关于威海市泓淋电力技术股份有限公司
2023年第五次临时股东大会的
法律意见书
德和衡证见意见(2023)第00246号
致：威海市泓淋电力技术股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受威海市泓淋电力技术股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年第五次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、法规和规范性文件
以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人 和出 席会
议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不 对本
次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实或数据的 真 实 性 和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办 法》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，并基于对有关事
实的了解和对我国现行法律、法规等相关规定之理解，严格履行了法定职责 ，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见 所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚 假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目
的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一
并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。2023 年 11 月 21 日，公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《威海市泓淋电力技术股份有限公
司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。该会
议通知载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议审议的事
项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表
决权及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓
名。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现
场会议于 2023 年 12 月 6 日下午 14:00 在山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威
海市泓淋电力技术股份有限公司 3 楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日
9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人
3
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。为召开本次
股东大会，公司已于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议
通过关于召开本次股东大会的议案。
（二）本次股东大会出席会议人员
经本所律师核查，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 5
人，代表公司有表决权的股份数为 275,000,000 股，占公司有表决权股份总数的
70.6756%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股
东大会网络投票的股东共计 12 人，代表公司有表决权的股份数为 4,082,215 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0491%。
其他以现场或视频等通讯方式出席和列席本次股东大会的人员包 括公司董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本
次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的
表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
（一）《关于公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 72,873,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5166%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4834％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4
其中，中小股东表决结果为：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.3282％；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.6718％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案为日常关联交易，关联股东威海市明博线缆科技有限公司回避了本次
表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
（二）《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1268％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.3282％；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.6718％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案不涉及回避表决。
（三）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1268％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.3282％；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.6718％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案不涉及回避表决。
5
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1268％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.3282％；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.6718％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案不涉及回避表决。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
（五）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1268％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.3282％；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.6718％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案不涉及回避表决。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
6
（六）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1268％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.3282％；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.6718％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案不涉及回避表决。
（七）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1268％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.3282％；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.6718％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
本议案不涉及回避表决。
（八）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1、候选人迟少林先生
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
7
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
2、候选人刘雄兵先生
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
3、候选人贾海峰先生
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
4、候选人刘晶女士
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
5、候选人石德政先生
8
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
6、候选人庄绪菊女士
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
（九）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1、候选人宋文山先生
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
2、候选人刘祥臣先生
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
9
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
3、候选人王友亭先生
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
（十）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1、候选人许岩女士
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
本议案不涉及回避表决。
2、候选人王燕妮女士
表决结果：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8479%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.6013％。
10
本议案不涉及回避表决。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集
人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书壹式叁份，经本所盖章及经办律师签字后生效，具有同等法律
效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于威海市泓淋电力技术股份有限公
司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：丁 旭_______________
乔 琳_______________
年 月 日
12
