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 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的

                       建立健全及运行情况说明


     一、股东大会制度的建立健全情况及运行情况
    2020 年 9 月 15 日，公司召开了创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过
了《公司章程》、《股东大会议事规则》。2021 年 3 月 12 日，公司召开 2021 年度
第二次临时股东大会，审议通过了上市后生效的《公司章程（草案）》。《公司章
程》以及《股东大会议事规则》对公司股东大会的召集、提案和通知、召开方式、
召开条件、表决方式等作出了明确的规定。
    截至本说明出具日，自股份公司设立以来，公司已累计召开 10 次股东大会。
公司股东大会运行规范，严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会
议事规则》的规定对公司相关事项做出决策，股东大会的召集、召开、表决程序
和决议的内容及签署等符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，股
东大会制度运行良好。
    公司股东均按照相关规定依法行使股东权利，认真履行股东义务，尊重中小
股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构及相关制度的建立和
实施，对完善公司法人治理结构、规范公司经营运作发挥了积极的作用。
    公司股东大会制度符合《公司法》、《证券法》等有关上市公司治理的规范性
文件要求，不存在差异。

     二、董事会制度的建立健全情况及运行情况
    2020 年 9 月 15 日，公司召开了创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过
了《公司章程》、《董事会议事规则》。2021 年 3 月 12 日，公司召开 2021 年度第
二次临时股东大会，审议通过了上市后生效的《公司章程（草案）》。《公司章程》、
《董事会议事规则》对董事会的召集、提案、召开、审议、表决、决议及会议记
录等事项进行了具体规范。
    公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举或更
换，任期三年，董事任期届满，可连选连任。
    截至本说明出具日，自股份公司设立以来，公司已累计召开 20 次董事会。
公司董事会运行规范，在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符
合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司
法》及其他规定行使职权的情况。

     三、监事会制度的建立健全及运行情况
    2020 年 9 月 15 日，公司召开了创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过
了《公司章程》、《监事会议事规则》。2021 年 3 月 12 日，公司召开 2021 年度第
二次临时股东大会，审议通过了上市后生效的《公司章程（草案）》。《公司章程》、
《监事会议事规则》对监事会的召集、提案、召开、审议、表决、决议及会议记
录等事项进行了具体规范。
    公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，监事会设监
事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，可以连选连任。
    截至本说明出具日，自股份公司设立以来，公司已累计召开 6 次监事会。公
司监事会运行规范，在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合
《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》
及其他规定行使职权的情况。

     四、独立董事制度的建立健全及运行情况
    2020 年 9 月 15 日，公司召开了创立大会暨第一次临时股东大会，根据《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，审议通过了《公司章程》、《独立
董事工作制度》。
    公司现有独立董事 3 名，不少于公司董事会董事总数的三分之一，且有一名
为会计专业人士，符合中国证监会对上市公司治理结构的相关要求。
    公司独立董事依据《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规，
勤勉、谨慎、认真地履行了权利与义务，对公司重大事项和关联交易的决策，对
公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识
和勤勉尽责的执业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策，
以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决
策的科学性和公正性。
    公司独立董事自聘任以来根据《公司章程》出席有关董事会和股东大会，不
存在缺席或应亲自出席而未能亲自出席会议的情况，独立董事对有关决策事项未
曾提出异议的情形。
    本次公开发行股票并上市后，独立董事将继续勤勉尽责地履行职责，公司也
会为其发挥作用提供良好的机制环境和工作条件。

    五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
    公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细
则》等有关规定履行职责，认真筹备历次董事会会议和股东大会，及时向公司股
东、董事、监事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，促进了公司治
理结构的完善和董事会、股东大会职权的正常行使。


    特此说明。


    （以下无正文）
   （此页无正文，为《广东博盈特焊技术股份有限公司关于股东大会、董事会、
监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）




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