证券代码：301468         证券简称：博盈特焊           公告编号：2023-003



                 广东博盈特焊技术股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会
议的会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在
公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会
主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    鉴于公司已完成首次公开发行并于 2023 年 7 月 24 日在深圳证券交易所创业
板上市，导致公司注册资本、股份数额、公司类型等发生变化。
    公司根据相关法律法规及上述实际变更情况对《公司章程》相应条款进行修
订，并授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更登记。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     公司监事会同意公司使用超募资金 17,000.00 万元永久补充流动资金，占超
 募资金总额的 29.44%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资
 金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳
 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用
规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 9
亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，
在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管
理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：在不影响正常经营且确保资金安全的情况下，公司使用闲
置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 7
亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    5、审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为，公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。


    三、备查文件
    1、第一届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


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                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 15 日