证券代码：301468         证券简称：博盈特焊          公告编号：2023-034


                  广东博盈特焊技术股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中陈必能、钟建英、陈进军以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先
生主持本次会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经董事会和审计委员会认真审议，董事会认为，公司编制的《2023 年第三
季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。
      三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议。
    特此公告。
                                             广东博盈特焊技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 10 月 23 日