证券代码：301468         证券简称：博盈特焊          公告编号：2023-037



                广东博盈特焊技术股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议的会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监
事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    1、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业
务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年
度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能
够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优
质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。同意聘请
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。

    2、审议并通过《关于公司签订投资协议并对外投资的议案》
    根据公司长远战略规划和经营发展需要，公司将与鹤山工业城管理委员会签署
《鹤山工业城投资协议》，并在江门市鹤山工业城投资建设博盈特焊大凹生产基地建
设项目。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司签订投资协议并对外投资的公告》（公告编号：2023-040）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                           广东博盈特焊技术股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2023 年 10 月 30 日