证券代码：301489           证券简称：思泉新材          公告编号：2023-011



                 广东思泉新材料股份有限公司
        关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




      广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日召
开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关
于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>
的议案》，现将具体情况公告如下：

      一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景

      为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、
监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制
定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治
理制度进行了修订、制定。

      二、本次新增、修订的公司治理相关制度的情况

                                                                是否提交股东
 序号                    制度名称                      类型
                                                                    会审议
  1       《股东大会议事规则》                         修订          是
  2       《董事会议事规则》                           修订          是
  3       《关联交易管理制度》                         修订          是
  4       《对外担保管理制度》                         修订          是
  5       《对外投资管理制度》                         修订          是
  6       《累积投票制实施细则》                       修订          是
  7       《募集资金管理制度》                         修订          是
  8       《对外提供财务资助管理制度》                 制定          是
  9       《股东大会网络投票实施细则》                 制定          是
          《防范控股股东及其他关联方资金占用管理
 10                                                    制定          否
          制度》
 11       《独立董事年报工作制度》                     制定          否
          《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及
 12                                                    制定          否
          其变动管理制度》
 13       《监事会议事规则》                           修订          是


      上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议后方生效。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

      三、备查文件

      1. 第三届董事会第十一次会议决议；

      2. 第三届监事会第十次会议决议。

      特此公告。




                                          广东思泉新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 11 日