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公司公告

思泉新材:关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的进展公告2023-12-05  

 证券代码:301489          证券简称:思泉新材          公告编号:2023-014



                广东思泉新材料股份有限公司
 关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易
                             的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、对外投资暨关联交易概述

    (一)对外投资基本情况

    根据发展战略和经营规划,为拓展新材料技术研发等领域、加速公司的战略布
局,广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“思泉新材”)与关联方东莞
市泽翰企业管理有限公司(以下简称“东莞泽翰”)和非关联方余宝珠共同投资设立
广东思泉新能源材料技术有限公司(以下简称“思泉新能源”),公司以自有资金出
资人民币 255 万元,占思泉新能源注册资本的 51%;东莞泽翰出资人民币 85 万元,
占思泉新能源注册资本的 17%;余宝珠出资人民币 160 万元,占思泉新能源注册资
本的 32%。

    (二)关联关系说明

    本次共同出资方东莞泽翰的法定代表人、执行董事为公司董事、董事长、总经
理任泽明先生,且任泽明先生直接持有公司 10,482,440 股股份,并通过担任公司股
东深圳众森投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人间接控制公司 4,668,633 股股
份,系公司控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的规定,东莞泽翰为公司的关联法人,因此,本次对外投资事项构
成关联交易。

    (三)审批程序
    公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》,关联董事任泽明先生对本次对外投资事宜回避表
决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公
司相关制度的规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股
东大会审议。

    (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,亦不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

   二、对外投资进展情况

    近日,思泉新能源完成了工商注册登记手续,并取得东莞市市场监督管理局颁
发的《营业执照》,具体登记信息如下:

    1. 统一社会信用代码:91441900MAD6XCK06J

    2. 名称:广东思泉新能源材料技术有限公司

    3. 类型:其他有限责任公司

    4. 住所:广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号 5 号楼

    5. 法定代表人:任泽明

    6. 注册资本:人民币 500 万元整

    7. 成立时间:2023 年 11 月 30 日

    8. 经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;石墨烯材料
销售;金属材料制造;磁性材料生产;新型膜材料制造;金属材料销售;建筑材料
销售;新型膜材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;合成材料销售;生物基材
料销售;耐火材料销售;防火封堵材料销售;磁性材料销售;新型金属功能材料销
售;超导材料制造;超导材料销售;五金产品制造;五金产品零售;模具制造;模
具销售;橡胶制品销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可
类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);租赁服务(不含许可类
租赁服务);货物进出口;技术进出口;新型陶瓷材料销售;玻璃、陶瓷和搪瓷制
品生产专用设备制造;高品质合成橡胶销售;合成材料制造(不含危险化学品);
云母制品制造;云母制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)

   三、备查文件

   1. 第三届董事会第八次会议决议;

   2. 广东思泉新能源材料技术有限公司营业执照。

    特此公告。




                                        广东思泉新材料股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 5 日