证券代码：301500          证券简称：飞南资源         公告编号：2023-010


                广东飞南资源利用股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十八次会
议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通
知已于 2023 年 9 月 27 日以微信、电子邮件的方式紧急送达全体董事。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建
伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

      一）审议通过了《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》

    同意公司股本总数由 36,000 万股变更为 40,001 万股，注册资本由 36,000
万元变更为 40,001 万元，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更
登记手续。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

      二）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，
并结合公司的实际情况，同意对公司章程中的有关条款进行相应修订，并同意提
请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》、 公司章程》
  2023 年 9 月）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

      三）审议通过了《关于取消<关于增加公司注册资本并修订公司章程的议
案>的议案》

    公司董事会于 2023 年 9 月 27 日收到控股股东孙雁军先生提交的《关于提请
增加广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提 案的
函》，书面提请将《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》《关于修订公
司章程并办理工商登记的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。公司董事会决定取消原提交公司 2023 年第二次临时股东大会《关
于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                     广东飞南资源利用股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 28 日