证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-027
广东飞南资源利用股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 4 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 4 日
9:15-15:00。
2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙雁军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 301,595,175 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 75.3969% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 5 人 ，代 表 股份
301,558,420 股，占公司有表决权股份总数的 75.3877%；通过网络投票的股东 10
人，代表股份 36,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.0092%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 36,855 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0092%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 10 人，代表股
份 36,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.0092%。
3、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了 以下议
案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 301,566,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9906%；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0094%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,455 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 22.9413%；反对 28,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 77.0587%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分
析报告的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,255 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 3.4052%；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.5948%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,255 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 3.4052%；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.5948%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 301,566,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9906%；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0094%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 301,566,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9906%；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0094%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十三）审议通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 301,559,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882%；反对 35,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张清伟律师、马炜军律师见证了本次股东大会并出具法
律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》
的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2023 年 12 月 4 日
