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公司公告

固高科技:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明2023-07-25  

                                                                         固高科技股份有限公司关于

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全

                          及运行情况的说明



     一、股东大会制度的建立健全情况及运行情况

    2021年6月23日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公
司章程》《股东大会议事规则》,对公司股东大会的召集、提案和通知、召开方式、
召开条件、表决方式等作出了明确的规定。
    截至2022年12月31日,公司已累计召开六次股东大会。公司股东大会运行规
范,严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定对
相关事项做出决策,股东大会的召集、召开、表决程序和决议的内容及签署等符
合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,股东大会制度运行良好。
    公司股东大会制度符合《公司法》《证券法》等有关上市公司治理的规范性
文件要求,不存在差异。

     二、董事会制度的建立健全情况及运行情况

    2021年6月23日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公
司章程》《董事会议事规则》,对董事会的召集、提案、召开、审议、表决、决议
及会议记录等事项进行了具体规范。
    公司董事会由9名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。董事由股东大会
选举或更换,任期三年,董事任期届满,可连选连任。
    截至2022年12月31日,公司已累计召开十一次董事会。公司董事会运行规范,
在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《董事
会议事规则》及有关法律法规的规定,公司董事均适当履职,不存在董事连续两
次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议的情况,不存在违反《公司
法》及其他规定行使职权的情况。
    公司董事会制度符合《公司法》《证券法》等有关上市公司治理的规范性文
件要求,不存在差异。

     三、监事会制度的建立健全及运行情况

    2021年6月23日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公
司章程》《监事会议事规则》,对监事会的召集、提案、召开、审议、表决、决
议及会议记录等事项进行了具体规范。
    公司监事会由3名监事组成,其中股东代表2人,职工代表1人,职工代表由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,比例不低于
1/3。监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。
    截至2022年12月31日,公司已累计召开六次监事会。公司监事会运行规范,
在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《监事
会议事规则》及有关法律法规的规定,公司监事均适当履职,不存在违反《公司
法》及其他规定行使职权的情况。

     四、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

    2021年6月23日,公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会秘书工
作制度》,并聘请了董事会秘书。
    公司董事会秘书自任职以来,严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作制
度》等有关规定履行职责,认真筹备历次董事会会议和股东大会,及时向公司股
东、董事、监事通报公司的有关信息,建立了与股东的良好关系,促进了公司治
理结构的完善和董事会、股东大会职权的正常行使。

     五、独立董事制度的建立健全及运行情况

    2021年6月23日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,根据《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件,审议通过了《公司章程》《独立董事工
作制度》。
    公司现有独立董事3名,不少于公司董事会董事总数的三分之一,且有一名
为会计专业人士,符合中国证监会对上市公司治理结构的相关要求。
    公司独立董事自聘任以来根据《公司章程》及《独立董事工作制度》出席有
关董事会和股东大会,依据《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法
规,勤勉、谨慎、认真地履行了权利与义务,对公司重大事项和关联交易的决策,
对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用,有力地保障了公司经营决策的科
学性和公正性。
    本次公开发行股票并上市后,独立董事将继续勤勉尽责地履行职责,公司也
会为其发挥作用提供良好的机制环境和工作条件。


    特此说明!


    (以下无正文)
   (本页无正文,为《固高科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、
独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之盖章页)




                                                  固高科技股份有限公司


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