固高科技股份有限公司

                    第一届董事会第四次会议决议

    固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2021
年 10 月 29 日在深圳南山区科技园粤兴一道 9 号香港科技大学产学研大楼五楼公
司会议室召开，会议通知已于 2021 年 10 月 25 日以书面方式发出。公司全体董事
均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及有关法律、法规的规定。本次会议经过现场有效表决，通过了如下决议：

   1.   审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》：

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2.   审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》：

   （1）   发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （2）   发行股票的每股面值：每股人民币壹元（1.00 元）；

   表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

   （3）   发行数量：本次公开发行股份数量不低于 4,001.00 万股股票（不含采
        用超额配售选择权发行的股票数量），全部为发行新股，公司原股东在本
        次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低于发行后公司总股
        本的 10%。最终发行数量由公司股东大会授权公司董事会，以中国证监会
        同意注册的数量为基础，在上述范围内与保荐机构（主承销商）根据具体
        情况协商确定；

   表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

   （4）   发行对象：符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有
        创业板交易账户的自然人、法人等合格投资者，或中国证监会、深圳证券
        交易所等监管部门另有规定的其他对象（国家法律、法规禁止购买者除

                                   2-2-1
        外）；

   表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

   （5）    发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公
        众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的
        其他方式，包括且不限于向战略投资者配售股票；

   表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

   （6）    定价方式：通过直接定价方式或询价方式确定发行价格，或采取中国
        证监会及深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格；

   表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

   （7）    承销方式：余额包销；

   表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

   （8）    上市地点：本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易；

   表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

   （9）    本次发行上市决议的有效期：本决议有效期为股东大会审议通过之日
        起 24 个月内有效。若公司已于决议有效期内取得监管部门的发行批准、
        许可、备案、注册或登记（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、
        注册或登记确认的有效期内完成本次发行上市，决议有效期及相关授权的
        有效期延续到本次发行上市完成之日止。

   表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3.   审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及
其可行性的议案》；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   4.   审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并上
                                   2-2-2
市相关事宜的议案》；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   5.   审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出
相应约束措施的议案》；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   6.   审议通过《关于公司 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月份财务报表及其附注
的议案》；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7.   审议通过《关于确认 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月份公司与关联方交易
情况的议案》；

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、
周玲、吕恕回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   8.   审议通过《关于确认公司董事、高管对外投资（含与公司共同投资）情况
的议案》；

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、
吕恕回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   9.   审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存未分配
利润分配方案的议案》；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                    2-2-3
    10. 审议通过《关于公司上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划的议
案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11. 审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12. 审议通过《关于公司摊薄即期回报有关事项的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14. 审议通过《关于〈固高科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15. 审议通过《关于制定固高科技股份有限公司上市后适用的法人治理文件的
议案》；

    15.1 审议通过关于《固高科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》的议
案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15.2 审议通过关于《固高科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的
议案；
                                    2-2-4
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   15.3 审议通过关于《固高科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议
案；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   16. 审议通过《关于聘请公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业
板上市中介机构的议案》；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   17. 审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案》；

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴宏回避表决。

   18. 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此决议。

（以下无正文）




                                   2-2-5
（本页无正文，为《固高科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签
署页）




全体董事：




     李泽湘                    高秉强                        吴宏




         周玲                   吕恕                         任鹏




     楼云江                    田劲东                        张路




                                                  固高科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                        年     月   日




                                 2-2-6