固高科技股份有限公司关于

          审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明



    2021年6月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了设立董事
会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会专门委员的议案。
公司董事会各专门委员会组成情况如下：
        专门委员会            主任委员                委员
      战略发展委员会            李泽湘            高秉强、吴宏
        审计委员会              张路              周玲、楼云江
        提名委员会              楼云江            高秉强、田劲东
    薪酬与考核委员会            田劲东              吴宏、张路
    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员中，独立董事占多数并
由独立董事担任主任委员。审计委员会中，张路是会计专业人士并担任审计委员
会主任委员。


    特此说明！


    （以下无正文）
   （本页无正文，为《固高科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况的说明》之盖章页）




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