本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议通
知于2023年8月21日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2023年
8月25日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通
知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长李泽湘先生主持，本公司经理及董事会秘书一并列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

    1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司2023年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2.审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    具体相关内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》

    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体相关内容详见
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    4.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》
    公司原激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟
取消上述3名离职人员已获授但尚未行权的合计140,000份股票期权。本次取消
部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    5.审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

    公司本次发行上市各项发行费用合计人民币4,610.265880万元（不含税），
其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币726.771227万元，公司拟置换金额
为人民币726.771227万元。公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资
金投资项目的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合
相关法律法规的要求。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    6.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    7.审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    8.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工
商变更登记的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7发表了同
意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审计委员会审议通过了议案1、议案2、议案3、议案5、议案6。

    三、备查文件

    1.公司第一届董事会第十九次会议决议；

    2.独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    3.第一届审计委员会第八次审计会议决议。


    特此公告。
固高科技股份有限公司董事会
       2023年8月25日