固高科技:董事会决议公告2023-08-28
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议通
知于2023年8月21日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2023年
8月25日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通
知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李泽湘先生主持,本公司经理及董事会秘书一并列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2023年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
具体相关内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》
公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,具体相关内容详见
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》
公司原激励对象中有3名激励对象因个人原因离职,根据《2021年股票期权
激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,拟
取消上述3名离职人员已获授但尚未行权的合计140,000份股票期权。本次取消
部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权,不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况,取消后不会对公司股本造成影响。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5.审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次发行上市各项发行费用合计人民币4,610.265880万元(不含税),
其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币726.771227万元,公司拟置换金额
为人民币726.771227万元。公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资
金投资项目的正常进行,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合
相关法律法规的要求。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7.审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工
商变更登记的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7发表了同
意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
审计委员会审议通过了议案1、议案2、议案3、议案5、议案6。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
3.第一届审计委员会第八次审计会议决议。
特此公告。
固高科技股份有限公司董事会
2023年8月25日