本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    固高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“固高科技”)第一届监事会
第十一次会议通知于2023年10月23日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监
事，并于2023年10月27日以非现场会议（腾讯会议）方式召开。会议应到监事3
人，实到监事3人。
    会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了
以下议案：

    1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第
三季度报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各
自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而
保障公司和广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及代表
公司管理行为的个人购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”，方案为：保
险赔偿限额不超过5000万元人民币，每个保险年度保费总额不超过35万元人民币，
具体以公司与保险公司最终协商签订的保险合同及保单为准；同时，拟提请股东
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大会在上述方案框架下，授权公司管理层办理董监高责任保险购买的相关具体
事宜（包括但不限于确定相关责任人、确定保险公司、保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项），以及在责任保险合同期限届满时或届满前办理
续保或重新投保等相关事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买
董监高责任险的公告》。

    表决结果：全体监事回避表决，提交股东大会审议

    3.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》

    公司原激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟
取消上述4名离职人员已获授但尚未行权的合计217,400份股票期权。本次取消
部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、固高科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。
                                            固高科技股份有限公司监事会
                                                    2023年10月27日




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