证券代码：301510           证券简称：固高科技        公告编号：2023-014


                        固高科技股份有限公司

                  关于修订公司部分治理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     固高科技股份有限公司（以下简称“固高科技”或“公司”）第一届董事会第
二十次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》
相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修
订，具体如下：

序号                     制度名称                    是否提交股东大会审议

 1                   《董事会议事规则》                        是

 2                  《独立董事工作制度》                       是

 3                 《审计委员会工作细则》                      否

 4              《薪酬与考核委员会工作细则》                   否

 5                 《战略委员会工作细则》                      否

 6                 《提名委员会工作细则》                      否

     上述制度的修订已经公司于2023年10月27日召开的第一届董事会第二十
次会议审议通过，其中第1-2项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。

     备查文件

     1.公司第一届董事会第二十次会议决议；


     特此公告。


                                               固高科技股份有限公司董事会
                                                      2023年10月27日